珈凯生物披露申请全国股转公司挂牌的第一轮问询回复：相关股权转让具有公允性及合理性

11月14日，珈凯生物披露申请全国股转公司挂牌的第一轮问询回复，共7问。其中，公司被要求结合 2019 年股权转让的背景及具体情况，王吉超、苏文才、寻伟、 刘剑、苏威、杨亚军等人的基本情况、在公司持股或任职情况，说明该次股权转让的原因及合理性，转让价格定价依据及公允性，是否存在委托持股或其他利益安排，补充披露苏文才、寻伟完整职业经历，以表格形式列示股东之间关联关系。

问询中，全国股转公司指出，根据申报材料，2019 年 1 月 18 日，田军分别与王吉超、苏文才、寻 伟、刘剑、苏威、杨亚军签署了《股权转让协议》，就股权转让事宜进行约定， 股权转让后田军由全资持有公司股权变为持有公司 36.5%的股权。对此，全国股转公司要求企业结合 2019 年股权转让的背景及具体情况，王吉超、苏文才、寻伟、 刘剑、苏威、杨亚军等人的基本情况、在公司持股或任职情况，说明该次股权转让的原因及合理性，转让价格定价依据及公允性，是否存在委托持股或其他利益安排，补充披露苏文才、寻伟完整职业经历，以表格形式列示股东之间关联关系。

在回复中，珈凯生物指出，在行业良好发展的历史以及未来快速发展预期的基础上，珈凯生物决定吸收王吉超、苏文才、寻伟、刘剑、苏威、杨亚军等人成为公司股东。

一方面，上述人员在市场开拓、产品销售、客户服务、行政管理等方面体现了重要的作用，随着未来公司经营规模的持续提升，上述人员也将为公司的经营承担更多的职责；另一方面，珈凯生物期望打造专业、富有创业精神及创新开拓 意识的管理团队，而团队的稳定性成为影响公司未来持续稳健发展的重要因素，因此，珈凯生物通过吸收上述人员成为公司股东，将充分实现公司发展的共享共赢，既能够进一步体现上述人员的主观能动性，又能够有效加强团队的稳定性。

从公司治理角度看，珈凯生物通过吸收上述人员成为公司股东，搭建了股东会、董事会等架构，进一步建立健全了现代企业管理制度、完善了公司治理结构， 在公司经营战略制定等方面集思广益、在重大决策等方面形成充分讨论并最终达成共识，有效提升了内部治理的科学性和公司决策的建设性。

从未来发展的角度看，公司所处行业具有良好的发展前景，公司在重视研发先行的基础上，自身业务发展也体现出明显的增长趋势，公司期望未来能够登陆资本市场，一方面为投资者提供优质的投资标的，另一方面，对接资本市场平台的各类资源，实现公司的跨越式发展，为股东带来更为丰厚的回报。因此，公司极为重视完善股东结构及治理结构，通过分步引入内部人员及外部专业投资机构的方式，构建完善合理的股东结构，以进一步提升公司的治理水平。

2019 年 1 月 18 日，田军分别与王吉超、苏文才、寻伟、刘剑、苏威、杨亚军签署了《股权转让协议》，就前述股权转让事宜进行约定。本次股权转让定价为 1.66 元/股，该定价基于参考公司 2018 年末的账面每股净资产 1.60 元基础上协商确定，具有公允性及合理性。

苏文才：2000 年 3 月至 2005 年 4 月，任广州金日美化妆品有限公司副厂长；2005 年 5 月至 2008 年 1 月，任北京昂立达技术有限责任公司销售工程师；2009 年 11 月至 2018 年 9 月，任广州森科化工科技有限公司执行董事兼经理；2015 年 4 月至 2020 年 5 月，任广州珈叶董事兼总经理;2020 年 6 月至今，任 广州珈叶监事；2019 年 6 月至今，任嘉兴珈广执行事务合伙人；2019 年 8 月至 2022 年 12 月，任珈凯有限董事；2022 年 12 月至今，任公司董事。

寻伟：2008 年 3 月至 2009 年 3 月，任北京昂立达技术有限责任公司销售经理；2009 年 4 月至 2011 年 8 月，任上海嘉瀛贸易发展有限公司销售经理；2012 年 3 月至 2021 年 12 月，任上海珈叶销售总监；2019 年 8 月至 2022 年 12 月，任珈凯有限董事兼副总经理；2022 年 12 月至今，任公司董事及副总经理。

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