南亚新材: 董事会议事规则（2026年11月）内容摘要

南亚新材料科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限和议事程序。董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开两次，审议年度和半年度业绩等事宜。在特定情况下，如董事长认为必要、代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事提议等，董事会应当召开临时会议。董事会提案需符合法律法规和公司章程规定，且属于董事会职责范围。会议通知应提前发出，并提供充分的会议材料。董事会决议需经全体董事过半数通过，审议担保事项时还需经出席会议的三分之二以上董事同意。董事会下设审计、薪酬与考核、提名及战略委员会，专门委员会提案应提交董事会审议决定。