南京熊猫电子股份(00553.HK)：海外监管公告 - 第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

南京熊猫电子股份有限公司于2026年11月13日召开第十一届董事会第十六次会议，会议通知于2026年11月4日以电子方式发出，会议以现场结合通讯表决方式举行，7名董事全部出席。会议由董事胡进先生主持。

会议审议通过《关于提名公司第十一届董事会执行董事候选人》的议案。经股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，同意提名陆斌先生、万磊先生为公司第十一届董事会执行董事候选人，任期与本届董事会一致，待公司股东会审议通过后生效。陆斌先生现任公司党委书记，兼任南京熊猫信息产业有限公司党委书记；万磊先生现任公司总经理、党委副书记，兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记。

会议还审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会》的议案，同意召开临时股东会，由董事会秘书按监管要求发出通知并做好筹备工作。两项议案均获全票通过，相关事项将提交股东会审议。