天赐材料: 第七届董事会第八次会议决议的公告内容摘要

2026年11月12日，天赐材料召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于投资建设年产50万吨电解液及配套材料项目的议案》，同意子公司池州天赐高新材料有限公司或其子公司使用自筹资金投资建设该项目，总投资不超过50亿元，建设周期24个月。董事会授权管理层在投资限额内对项目进行拆分实施并办理相关手续。会议还审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟通过集中竞价方式回购股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额5000万元至1亿元，价格不超过45元/股，资金来源为自有及自筹资金。该回购方案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。