新荷花(02206.HK)：薪酬与考核委员会职责和议事规则内容摘要

四川新荷花中药饮片股份有限公司设立董事会下属薪酬与考核委员会，并制定《薪酬与考核委员会职责和议事规则》。该委员会由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事应过半数，委员由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要负责制定并审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，提出薪酬建议，审阅绩效考核标准，确保薪酬决策的透明度与合规性。委员会须就执行董事及高级管理人员的薪酬待遇、非金钱利益、退休金权利及离职赔偿等事项向董事会提出建议，并确保相关董事不参与自身薪酬的厘定。委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。委员会可邀请相关人员列席会议，必要时可聘请外部专业机构提供意见。本细则自公司首次在香港联合交易所上市之日起生效，解释权与修订权归属董事会。