未来机器有限公司(01401.HK)：董事名单及其角色及职能内容摘要

未來機器有限公司（股份代號：1401）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括六位執行董事及四位獨立非執行董事。執行董事為李承軍先生（擔任主席及行政總裁）、熊彬先生（擔任副主席）、溫川川先生、郭慶林先生、何文淵先生及陳海書先生。獨立非執行董事為洪為民先生、黃昆杰先生、呂永琛先生及鄭金瑩女士。

董事會下設三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會成員包括洪為民先生（主席）、黃昆杰先生（成員）及呂永琛先生（成員）。薪酬委員會成員包括黃昆杰先生（主席）、呂永琛先生（主席）及鄭金瑩女士（成員），其中呂永琛先生與黃昆杰先生共同擔任主席。提名委員會成員包括李承軍先生（主席）、洪為民先生（成員）、黃昆杰先生（成員）、呂永琛先生（成員）及鄭金瑩女士（成員）。

公告日期為二零二六年十一月十日，地點為香港。