中国北大荒(00039.HK)：提名委员会的职权范围内容摘要

中国北大荒产业集团控股有限公司提名委员会的成员须由董事会委任，至少三名成员组成，其中大部分应为独立非执行董事，并至少包括一名不同性别的成员，法定人数为两人。委员会主席由董事会委任，且应为董事会主席或独立非执行董事。委员会秘书由公司秘书担任，亦可委任其他具备资格及经验的人士担任。委员会每年至少召开一次会议。董事会授权委员会物色合资格董事人选，进行面试及提名，相关支出由公司承担。委员会履行职责时可寻求独立专业意见，费用由公司支付，并应获得充足资源支持。委员会职责包括：检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表并提出改进建议；物色并提名董事候选人；评估独立非执行董事的独立性；就董事委任、重新委任及继任计划提出建议；检讨并实施董事会成员多元化政策及相关可计量目标；检讨及实施提名政策；支持董事会绩效评估，包括评估各董事的时间投入、贡献及履职能力。委员会主席负责拟定会议议程，在人力资源负责人及秘书协助下确保成员及时获取充分资料。会议记录由秘书负责，须详述讨论事项、决定、建议、疑虑及反对意见。