天泓文创(08500.HK)：于二零二六年十一月六日举行之股东周年大会投票结果内容摘要

天泓文創國際集團有限公司於2026年11月6日舉行股東週年大會，所有提呈決議案除第1(iii)和1(iv)項外，均獲正式通過。會議以按股數投票表決方式進行，寶德隆證券登記有限公司為監票機構。重選姚通先生、夏盈女士、吳洲先生及劉立漢先生為執行董事及獨立非執行董事的決議案獲全數贊成通過；陳宗憲先生重選為非執行董事的決議案遭全體反對，未獲通過，其於會後卸任非執行董事及主席職務；田濤先生重選為獨立非執行董事的決議案獲5.737%贊成、94.263%反對，亦未獲通過，其同時卸任獨立非執行董事職務。此外，授權董事會釐定2026財年董事酬金、授予發行新股及購回股份的一般授權，以及擴大發行授權以反映購回股份的決議案均獲全數通過。由於田濤先生卸任，公司目前獨立非執行董事少於三名，審核、薪酬及提名委員會成員亦不符合GEM上市規則要求，公司將盡快物色合適人選，並於三個月內完成委任。