电科数字: 中电科数字技术股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

中电科数字技术股份有限公司于2026年10月修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等事务。制度规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序、职责范围、履职保障及考核机制等内容。董事会秘书不得兼任总经理、财务负责人等职务，且在空缺期间由董事长代行其职责。制度还要求董事会秘书持续学习证券法律法规，提升履职能力，并建立履职评价与责任追究机制。