光大嘉宝: 光大嘉宝股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年10月修订稿）内容摘要

光大嘉宝股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与选任要求。董事会秘书负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、股票变动管理等事务，并需遵守相关法律法规，保守公司秘密。公司设立董事会办公室作为董事会秘书管理部门。董事会秘书由董事会聘任，须具备财务、法律、金融等相关领域五年以上工作经验，且不得有监管禁止情形。公司解聘董事会秘书需有充分理由，并履行报告和公告义务。董事会秘书空缺期间由董事长代行职责。