香港中旅(00308.HK)：代表委任表格(适用于将于二零二六年十一月十六日举行之股东特别大会)内容摘要

本文件为香港中旅國際投資有限公司（股份代號：308）就將於二零二六年十一月十六日舉行的股東特別大會所發出的代表委任表格。會議將審議兩項普通決議案：(1)(a) 批准從公司股份溢價賬中以實物形式向合資格股東分派中旅港澳文旅控股有限公司的全部已發行股份；(1)(b) 授權董事會採取一切必要行動以批准、實施及使該分派生效。股東可委任大會主席或指定其他人士作為代表行使投票權。代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時送達公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。填妥並提交委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，屆時原委任表格視為撤銷。