中国能源建设(03996.HK)：海外监管公告 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第六十一次会议决议公告内容摘要

中国能源建设股份有限公司于2026年10月29日召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过多项议案。会议应参与表决董事9名，实际参与9名，表决结果均为全票通过。一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整，该议案已获董事会审计与风险委员会审议通过。二、审议通过《关于调整公司总部2026年制度建设计划的议案》，同意新立3项、废止19项、修订21项制度。三、审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通账户并委任授权人的议案》，同意注册HKEX IAP账户，委任董事会秘书秦天明为授权人，张文佳为IAP管理员。四、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对战略委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整：战略委员会由倪真任主任，委员包括程念高、司欣波、房小兵；薪酬与考核委员会由牛向春任主任，委员为魏伟峰、丁炜。调整后成员任期至第三届董事会任期届满。