国家联合资源(00254.HK)：于二零二六年十二月一日上午十一时正举行的股东周年大会(「股东周年大会」)(或其任何续会)上使用的代表委任表格内容摘要

本文件为国家联合资源控股有限公司（股份代号：254）就将于二零二六年十二月一日上午十一时正举行的股东周年大会（或其任何续会）所使用的代表委任表格。文件载有提交予股东周年大会考虑及酌情通过的决议案，包括：省览、考据及采纳公司及其附属公司截至二零二六年六月三十日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选纪开平先生、郭培远先生为执行董事，重选李又先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以发行新股份及购回公司股份；以及通过将购回股份总数加入可发行股份总额的决议案。代表委任表格须于大会举行时间不少于48小时前送交卓佳证券登记有限公司，方为有效。