盈健医疗(01419.HK)：代表委任表格(二零二六年十二月八日股东周年大会)内容摘要

本文件为盈健醫療集團有限公司（股份代號：1419）就2026年12月8日舉行的股東週年大會所發出的代表委任表格。大會將審議多項決議案，包括：省覽、審議及採納截至2026年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派末期股息；委聘安永會計師事務所為公司核數師，並授權董事會決定其酬金；重選陳健平先生為執行董事、陳裕光先生為獨立非執行董事，並授權董事會決定董事酬金。此外，大會將考慮授予董事會一般授權，以配發、發行及處理最多不超過公司現行已發行股份20%的額外股份；授予董事會購回最多不超過公司已發行股份10%的股份；並相應擴大配發股份的一般授權。大會亦將審議一項特別決議案，批准對公司第三次經修訂及重列組織章程細則作出修訂，並採納第四次經修訂及重列組織章程細則以取代現有細則，同時授權任何一名董事辦理相關手續。