中证国际(00943.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中證國際有限公司（股份代號：943）謹訂於二零二六年十一月二十六日（星期四）上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城3座19樓1909B室舉行股東週年大會。會議議程包括省覽及採納截至二零二六年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書；重選姚文峰先生、張遠舟先生、區智鵬先生、譚立維先生及李漢權先生為本公司董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮決議案，批准董事於有關期間購回本公司已發行股份總數最多10%的股份，並批准董事配發、發行及處理最多不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份，以及擴大發行授權以包括購回股份之數目。附註說明股東登記截止日期為二零二六年十一月二十日，會議表決將以投票方式進行。