水发兴业新材料(08073.HK)：于二零二六年十月二十七日举行之股东特别大会投票结果及更换核数师内容摘要

中国水发兴业新材料控股有限公司于2026年10月27日举行股东特别大会，会上决议案已获正式通过。决议案包括批准解除容诚(香港)会计师事务所有限公司作为公司核数师的职务，以及委任安永会计师事务所为新任核数师，并授权董事会厘定其薪酬。两项决议案分别以324,331,889股赞成、0股反对获得通过，其中第一项为特别决议案，获不少于三分之二赞成票；第二项为普通决议案，获超过50%赞成票。自股东特别大会结束时起，容诚被罢免核数师职务，安永获委任为公司截至2026年12月31日止年度的核数师，任期至下届股东周年大会结束为止。全体董事均出席了会议。相关投票结果由卓佳证券登记有限公司担任监票人确认。