十方控股(01831.HK)：自愿性公告 有关谢利振先生及尹力先生拟任独立非执行董事所提交文件含有虚构并隐瞒相关事实内容摘要

十方控股有限公司自愿发布本公告，披露谢利振先生及尹力先生拟任独立非执行董事所提交的文件存在虚构内容并隐瞒相关事实的情况。公司于2026年10月2日收到确认文件，其中两位人士签字表示拟任独立非执行董事，并声称与公司无业务及资金往来。但经核查，该陈述与事实不符。谢利振先生通过公司合资方股东吴雯琳女士间接使用公司资金400万港元采购原材料后售回公司，导致公司产生相应负债，且其与公司存在重大商业交易，不具备独立性。尹力先生为公司供应商中鑫泰体系公司的法人及股东，亦未披露其与公司的业务关系，同样不符合独立性要求。上述行为涉嫌违反《上市规则》第3.13条关于独立非执行董事独立性的规定，可能构成《证券及期货条例》第384条所指提供虚假或误导性资料的行为，以及触犯《刑事罪行条例》有关虚假文书的规定。公司已聘请律师，保留向监管机构投诉及提起民事诉讼的权利。公司股份自2026年8月24日起暂停买卖，将继续停牌至另行通知。