志高机械: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

浙江志高机械股份有限公司于2026年10月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》。因原独立董事刘旭海、张万利、韩家勇任期届满不再担任职务，补选韩宏稳、刘云海、石一峰为新任独立董事。根据相关规定，对公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会成员进行相应调整。本次会议出席董事8人，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，议案无需提交股东会审议。