精优药业(00858.HK)：董事名单及彼等角色及职能内容摘要

精優藥業控股有限公司（股份代號：00858）於百慕達註冊成立，其董事會成員包括執行董事謝毅博士（主席）、郭懿博士（行政總裁）、程勇先生（副行政總裁）、王秀娟女士、吳祥雲先生；獨立非執行董事為金松女士、曾立博士、楊曉蓉女士。董事會下設三個委員會：審核委員會由金松女士擔任主席，成員為金松女士、曾立博士、楊曉蓉女士；薪酬委員會由金松女士擔任主席，成員包括金松女士、曾立博士、楊曉蓉女士及謝毅博士；提名委員會由謝毅博士擔任主席，成員為謝毅博士、金松女士、曾立博士、楊曉蓉女士。公告日期為二零二六年十月十二日。