金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则(2026年10月修订）内容摘要

青海金瑞矿业发展股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议召集、通知、召开、表决和决议程序。董事会由9名董事组成，设独立董事3人，职工代表董事1人，外部董事原则上占多数。董事会行使包括决定经营计划、财务预决算、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权，并设立战略与ESG、审计与预算、提名、薪酬与考核专门委员会。董事会每年至少召开4次会议，会议分为定期和临时会议，表决需过半数董事赞成通过。