ST南新制药: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

湖南南新制药股份有限公司于2026年9月22日召开2026年第二次临时股东会，选举李智诚、彭程、袁超龙为第三届董事会非独立董事，姚元杰、王君彬为独立董事。同日召开第三届董事会第一次会议，选举李智诚为董事长，并设立战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，独立董事均过半数并担任召集人。会议聘任彭程为总经理，袁超龙为财务总监，李旋为董事会秘书，石剑为副总经理，彭燕君为证券事务代表。原部分董事及高管任期届满离任。上述人员任期均为三年。