新疆新鑫矿业(03833.HK)：股东特别大会代表委任表格内容摘要

新疆新鑫矿业股份有限公司（股份代码：3833）发布特别股东大会代表委任表格文件，拟召开股东特别大会，审议有关选举公司第八届董事会成员及董事薪酬事宜。会议将于2026年10月13日上午11时30分在中国新疆乌鲁木齐市经济技术开发区举行。普通决议案包括：重选李江平为执行董事，陈寅、周传有、王立建、胡承业为非执行董事；推选刘颖、重选黄勇、李道伟为独立非执行董事，任期均为三年。同时审议批准各董事的服务合约薪酬安排：李江平、陈寅、周传有、王立建、胡承业及张丽不领取董事酬金，其薪酬按岗位标准执行；刘颖每年领取人民币70,000元（含税），黄勇每年领取人民币70,000元（含税），李道伟每年领取港币130,000元（含税）。另将授权董事会与当选董事签订服务合约并推动生效。