北京北辰实业股份(00588.HK)：建议修订《公司章程》及其附件内容摘要

北京北辰实业股份有限公司于2026年9月18日召开董事会会议，审议并通过建议修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案。本次建议修订旨在进一步夯实公司各级治理主体的廉洁责任，结合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司实际情况，主要内容包括：完善董事、高管义务和薪酬考核机制；完善董事会秘书选聘；扩展经营范围；以及其他相应和杂项修订。董事会同时建议对现行《董事会议事规则》作出若干修订，该等修订不会影响类别股东现有权利或类别股东会议安排。公司将召开临时股东会，以特别决议案形式提呈股东审批上述建议修订，并将按上市规则规定适时向股东寄发载有建议修订详情及临时股东会通告的通函。董事会由八名董事组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事。