中国高精密(00591.HK)：董事会会议通告内容摘要

中国高精密自动化集团有限公司（股份代号：591）董事会宣布，将于二零二六年九月三十日下午四时正举行董事会会议。会议将审议并批准本公司及其附属公司截至二零二六年六月三十日止年度的年度业绩，以及考虑建议派付末期股息（如有）。

本次董事会会议由董事会主席黄训松召集。于本公告刊发日期，公司执行董事包括黄训松先生、邹崇先生、苏方中先生及张全先生；独立非执行董事包括吉勤之女士、胡国清博士、陈玉晓先生及黄世震博士。

本公告由董事会授权发布，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容不承担责任。