中国能源建设(03996.HK)：海外监管公告 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十九次会议决议公告内容摘要

中国能源建设股份有限公司于2026年8月28日召开第三届董事会第五十九次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》，并同意《“提质增效重回报”行动2026年度中期报告》。董事会同意与关联方签订2027—2029年期间的日常经营类及金融类持续性关联交易框架协议，包括生产经营服务、物业租赁、金融服务、融资租赁及私募基金服务等，上述关联交易议案已获独立董事专门会议及审计与风险委员会通过，尚需提交股东大会审议。会议审议通过财务公司2026年上半年风险持续评估报告。董事会同意全资子公司中能建氢能源有限公司投资约108.3亿元建设中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目二期，资本金出资约21.7亿元。因相关事项未能落地，董事会同意终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司，并注销为吸并设立的相关分公司及子公司。会议还审议通过公司穿透式监管工作体系建设总体方案。