嘉益股份: 董事会议事规则内容摘要

浙江嘉益保温科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，规定了董事会的组成、职权范围、会议召集与通知、提案程序、会议表决机制及决议执行等内容。董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。对外担保、重大交易等事项需经董事会或提交股东会审议。规则还明确了会议记录、档案保存及信息披露要求。