广南(集团)(01203.HK)：公司秘书之变更及授权代表变更内容摘要

粵海廣南（集團）有限公司董事會宣佈，自2026年8月28日董事會結束後，周宏基先生辭任公司秘書及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條所規定的授權代表，確認與董事會無意見分歧，亦無須知會股東的事項。同時，委任唐燕梅女士為公司秘書及授權代表，自同日起生效。唐女士自2021年6月起擔任公司財務部副總經理，持有香港理工大學專業會計碩士及會計學學士學位，為香港會計師公會及香港公司治理公會會員。董事會對周先生在任期間的貢獻表示衷心感謝。現屆董事會成員包括兩位執行董事、兩位非執行董事及三位獨立非執行董事。