上谕集团(01633.HK)：股东周年大会通告内容摘要

上谕集团控股有限公司（股份代号：1633）宣布将于2026年9月18日下午三时正于香港九龙尖沙咀东部科学馆道9号新东海商业中心1楼103–105室举行股东周年大会。会议将处理多项普通及特别事项。

普通事项包括：省览并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选李汉雄先生及黄业光先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。

特别事项包括：提呈普通决议案，批准董事于“有关期间”内配发、发行及处置最多不超过通过决议当日已发行股份总数20%的额外股份或证券（不包括库存股），但若干特定情况如供股、购股权计划、以股代息等除外；批准董事会购回最多不超过已发行股份总数10%的股份；以及在购回授权获通过后，扩大配发授权额度，增加相当于购回股份总数的10%的发行权。

大会将遵循联交所上市规则进行表决，投票结果将予以公布。为符合出席资格，股份过户文件须于2026年9月16日前完成登记。