中简科技: 董事会提名委员会工作细则(2026年8月)内容摘要

中简科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则于二〇二六年八月发布，明确了委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序及议事规则。提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。细则还规定了会议通知、表决方式、记录保存及保密义务等内容。