中简科技: 董事会议事规则(2026年8月)内容摘要

中简科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会的职责。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3，设董事长和副董事长各1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需2/3以上董事同意。董事应对决议承担责任，会议记录保存不少于10年。