中简科技: 股东会议事规则(2026年8月)内容摘要

中简科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议或自行召集。股东会提案需符合职权范围，持股1%以上的股东可在会前10日提出临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司应聘请律师对股东会的合法性出具法律意见。