梦天家居: 内部审计制度内容摘要

梦天家居集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了内审部的职责、权限及工作程序，涵盖内部控制、财务信息、风险管理等方面的审计。重点审计对外投资、重大资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。要求至少每季度报告审计情况，每年提交内部审计工作报告和内部控制评价报告。内审部需保持独立性，相关部门应积极配合审计工作。