建联集团(00385.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

建聯集團有限公司（於百慕達註冊成立）董事會於二零二一年十二月三十一日成立提名委員會，並於二零二六年八月二十六日修訂其職權範圍。委員會由至少三名成員組成，多數須為獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。每年至少召開一次會議，會議法定人數為兩名成員，其中一名必須為獨立非執行董事。委員會負責檢討董事會架構、人數及組成，就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議，物色合資格董事人選，評核獨立非執行董事之獨立性，檢討董事會成員多元化政策及提名政策，並支援董事會表現評估。委員會亦需向董事會建議審核及薪酬委員會成員人選，並確保主席或代表出席股東週年大會回應提問。委員會獲授權索取資料、進行調查及聘請獨立專業意見，費用由公司承擔。會議記錄須妥善保存並向董事會匯報決議事項。職權範圍須上載至聯交所及公司網站，並每年審閱。