新宏泽: 董事会秘书工作制度（2026年8月修订）内容摘要

广东新宏泽包装股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责、任职资格、职权范围及聘任程序。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管及与监管机构沟通等工作。制度还规定了董事会秘书的法律责任、履职评价与追责机制，并要求在空缺期间由董事长代行职责。该制度经公司董事会审议通过后生效。