陇神戎发: 外部董事选聘与管理制度（2026年8月）内容摘要

甘肃陇神戎发药业股份有限公司制定外部董事选聘与管理制度，明确外部董事的任职条件、职责义务、履职管理、解聘机制及子公司外派董事的特别规定。外部董事指公司以外人员，不担任公司其他职务，需具备良好政治素质、专业能力及职业道德。制度规定外部董事应诚信履职，出席董事会会议，保守商业秘密，不得损害公司利益。外派董事须及时报告子公司重大事项，包括资本变动、利润分配、重大投资、对外担保等。党群工作部负责资格审查与考核，证券事务部负责日常管理。制度自董事会审议通过之日起生效。