陇神戎发: 董事会秘书工作细则（2026年8月）内容摘要

甘肃陇神戎发药业股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、选聘与解聘程序及履职保障等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，须忠实勤勉履职，不得泄露内幕信息或从事违法违规行为。公司需为其履职提供必要条件，并建立考核与问责机制。