陇神戎发: 董事会提案管理细则（2026年8月）内容摘要

为进一步规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会提案管理，完善内部控制，提高公司治理水平，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，制定本细则。细则明确了提案人范围，包括代表十分之一以上表决权的股东、董事长、董事会专门委员会、二分之一以上独立董事、三分之一以上董事、总经理等。提案范围涵盖定期报告、银行贷款、对外担保、对外投资、关联交易、利润分配、人事薪酬等事项。提案需经业务审核、合规性审查后提交董事会审议，涉及股东会审批的还需组织召开股东会。提案内容须完整、论证明确，相关人员对真实性、准确性、完整性负责。