顺灏股份: 董事会秘书工作制度（2026年8月）内容摘要

上海顺灏新材料科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责权利与义务等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理等事务，需具备财务、法律等相关专业知识和工作经验。公司设立证券部由董事会秘书管理，并要求其遵守法律法规，忠实勤勉履职，保守公司秘密。制度还规定了董事会秘书的聘任、解聘程序及信息披露、会议组织、内幕信息管理等具体职责。