精锋医疗-B(02675.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

深圳市精鋒醫療科技股份有限公司（股份代號：2675）董事會宣布，將於二零二六年八月二十八日（星期五）舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發事宜。此外，會議亦將考慮建議派發中期股息（如有），並處理其他相關事項。本次會議由董事會召集，承董事會命，王建辰博士作為董事主席兼執行董事簽署公告。公告日期為2026年8月18日，當前董事會成員包括執行董事王建辰博士、高元倩博士及吳夢媛女士；非執行董事盛利先生、陳剛先生及邱翔先生；以及獨立非執行董事楊帆先生、張國光先生及劉英傑先生。