兰谷股份(08072.HK)：发行及购回股份之一般授权、建议重选董事、建议续聘核数师及股东周年大会通告内容摘要

蘭谷股份（股份代號：8072）發布公告，將於2026年9月15日舉行股東週年大會，提呈多項決議案供股東表決。大會將審議批准授予董事一般授權，以配發、發行最多不超過決議案通過當日已發行股份20%的新股份；授予購回授權，允許在聯交所購回不超過已發行股份10%的股份；以及授予擴大授權，將購回股份數量加入一般授權可發行股份總額。根據最後實際可行日期已發行168,349,134股股份計算，一般授權上限為33,669,826股，購回授權上限為16,834,913股。董事表示目前無即時發行新股計劃（除購股權計劃外）。大會亦將重選執行董事李尚謙先生及獨立非執行董事孫天欣女士連任。此外，建議續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為截至2027年3月31日止年度的核數師，預計審計費用介乎55萬至60萬港元。所有決議案將以投票方式表決。