潼关黄金(00340.HK)：董事会会议通告内容摘要

潼關黃金集團有限公司（股份代號：00340）董事會宣布，將於二零二六年八月二十五日（星期二）舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月的未經審核中期業績公告，並考慮派發中期股息（如有）。本次會議的召開旨在履行公司定期財務披露義務。董事會成員包括執行董事蔣智勇先生、王得權先生、史興智先生、師勝利先生、楊國權先生及馮芳卿女士，以及獨立非執行董事朱耿南先生、梁緒樹先生及梁家和先生。本公告由主席兼執行董事蔣智勇先生代表董事會出具。