中国建筑国际(03311.HK)：董事局会议召开日期内容摘要

中國建築國際集團有限公司（股份代號：3311）董事局宣佈，將於二零二六年八月二十五日（星期二）舉行董事局會議。會議將批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並考慮派付中期股息（如有）。

本次會議由董事局召集，主席兼執行董事張海鵬先生代表董事局簽署公告。公告日期為二零二六年八月十三日。當時董事局成員包括主席兼執行董事張海鵬先生；非執行董事顏建國先生及叶楠先生；執行董事王曉光先生（行政總裁）及孔祥兆先生；以及獨立非執行董事王惠貞女士、陳子政先生及陳帆先生。

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