新矿资源(01231.HK)：董事会召开日期内容摘要

新礦資源有限公司（股份代號: 1231）董事會宣布，將於2026年8月25日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止6個月期間之中期業績公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

本次董事會會議的召開旨在審議並批准中期財務業績，並就是否派發中期股息作出決議。公告同時列出了截至公告日期的董事會成員名單：執行董事為莊天龍先生及林俊傑先生；非執行董事為陳宏遠先生；獨立非執行董事為徐景輝先生、李均雄先生及杭青莉女士。

承董事會命，公司秘書林俊傑於香港於2026年8月12日發出本公告。