医思健康(02138.HK)：股东周年大会通告内容摘要

醫思健康（股份代號：2138）謹訂於二零二六年八月二十一日上午十時三十分假座香港鰂魚涌英皇道979號太古坊富衛中心20樓舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：

1. 考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會與獨立核數師報告；

2. 重選鄧志輝先生為執行董事，重選馬清楠先生及陸東先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；

3. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；

4. 一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處理額外股份，包括授出購股權或可轉換證券，惟配發總數不得超過決議案通過日已發行股份總數的20%；

5. 一般及無條件批准董事於有關期間在聯交所或其他認可交易所購回股份，數量不得超過已發行股份總數的10%；

6. 在購回股份後，擴大配發股份的一般授權，增加數額最多為已發行股份總數的10%。