亚洲联合基建控股(00711.HK)：股东周年大会通告内容摘要

亞洲聯合基建控股有限公司（股份代號：00711.HK）謹訂於2026年8月21日上午10時正假座香港九龍尖沙咀The Mira Hong Kong舉行股東週年大會。大會將處理以下事項：省覽及採納截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師報告；宣派該年度末期股息；重選黃迪怡小姐、嚴玉麟博士為非執行董事，林右烽先生、嚴震銘博士為獨立非執行董事；授權董事局釐定董事酬金；續聘安永會計師事務所為獨立核數師並授權其酬金釐定。

大會亦將考慮特別決議案，包括：批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份，上限為決議案通過日已發行股份總數的20%；批准根據股份購回守則購回本公司股份，上限為10%；相應擴大股份發行的一般授權以反映購回股份之數量；批准及採納2026年購股權計劃，相關可發行股份不超過採納日已發行股份總數的10%，其中向服務提供者授出的部分不超過1%。

通告另載有委任代表、投票安排及股份過戶登記截止日期等程序事項。