北森控股(09669.HK)：(1) 独立非执行董事变更及 (2) 董事会委员会组成变更内容摘要

Beisen Holding Limited（本公司）宣布獨立非執行董事變更及董事會委員會組成調整。葛珂先生因工作安排原因，辭任公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及可持續發展委員會成員，自2026年7月29日起生效。葛先生與董事會及公司無意見分歧，亦無需披露的事宜。董事會對其任職期間的戰略建議與治理貢獻表示感謝。

趙鋒先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及可持續發展委員會成員，自2026年7月29日起生效。趙先生現年50歲，擁有清華大學材料科學與工程、法學學士及金融學碩士學位，曾於多家金融機構任職，包括瑞士信貸、野村證券、亞升資本及華創證券，現任多家科技企業副總經理及戰略總監，並擔任清華大學五道口金融學院業界導師。其將獲每年人民幣240,000元董事袍金，任期三年，可重選連任。趙先生於595,000股本公司股份中擁有權益，並確認其符合獨立性要求。

董事會認為趙先生的專業經驗將對公司策略與治理帶來積極貢獻，並已考慮董事會多元化組成。