金鹰商贸集团(03308.HK)：董事会战略委员会议事规则内容摘要

中际旭创股份有限公司制定了《董事会战略委员会议事规则》，旨在适应战略发展需要，增强核心竞争力，明确发展规划，提升重大投资决策的科学性和决策质量。战略委员会由3名以上董事组成，设召集人1名，由董事长担任，负责召集和主持会议。委员任期与董事会任期相同，任职期间如不再担任董事，则自动丧失委员资格。委员会人数低于规定人数的2/3时，董事会须在60日内补选，在此之前委员会暂停行使职权。战略委员会主要职责包括研究并建议公司长期发展战略、经营目标、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及ESG战略，并监督相关实施情况。委员会向董事会负责，决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议可由召集人或两名以上委员联名提议召开。会议通知可通过传真、电子邮件、电话等方式发出。委员应遵守保密义务，连续两次缺席会议的，董事会可罢免其职务。