金鹰商贸集团(03308.HK)：董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要

中際旭創股份有限公司制定了《董事會薪酬與考核委員會議事規則》，明確薪酬與考核委員會為董事會下設的專門機構，負責制定和審查公司董事及高級管理人員的考核標準與薪酬政策。委員會由不少于3名董事組成，其中獨立董事佔多數，設召集人1名，由獨立董事擔任。委員會主要職責包括：向董事會建議董事及高級管理人員的薪酬、股權激勵計劃、非執行董事薪酬、子公司持股安排等；獲董事會授權釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；檢討喪失或終止職務的賠償安排；確保董事不參與自身薪酬的制定；審議與《香港上市規則》第17章相關的股份計劃。薪酬與考核委員會提出的董事薪酬方案需經董事會同意後提交股東會審議，高級管理人員薪酬方案由董事會批准。委員會每年至少召開一次會議，決議須經全體委員過半數通過。會議記錄由董事會秘書保存，保存期為10年。本議事規則自公司H股在香港聯交所主板上市之日起生效。