国城矿业: 2026年第三次临时股东会决议公告内容摘要

国城矿业于2026年7月24日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长吴城主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及授权代表共245人，代表股份723,105,040股，占公司有表决权股份总数的61.5415%。会议审议通过关于选举第十二届董事会非独立董事的提案，徐志豪先生当选为非独立董事。表决结果为同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8860%，反对占0.0917%，弃权占0.0223%。中小股东对本提案的同意股占比为93.7487%。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。