荣丰亿控股(03683.HK)：股东周年大会通告内容摘要

榮豐億控股有限公司（股份代號：3683）謹訂於2026年8月26日上午十一時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓舉行股東週年大會，以處理多項決議案。大會將省覽並批准截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。會議將重選施永健先生為執行董事、殷睿涵先生為非執行董事、張鈞鴻先生及黃翠瑜女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。此外，大會將考慮續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮批准一項一般授權，以配發、發行及處置最多不超過現有已發行股份20%的額外股份，以及批准購回最多不超過現有已發行股份10%的股份。在購回授權獲通過的前提下，將相應擴大發行授權，上限為購回股份數目的10%。為確定出席資格，公司將於2026年8月21日至8月26日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為8月26日。